汇金科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

: 4,200万元

法定代劳人: 陈喆

使被安排好日期: 2005年1月26日

公司稳定的住处: 珠海软件园路1号公开展示果核3楼第二楼

邮递区号: 519085

互联网网络网址:

电子邮箱: investor@

交流启示与贡献的者相干: 主持机关:纸事务部

主持人:马铮

联系电话:0756-3236673

总计:0756-3236667

二、发行人的设置

(1)汇金直达的火车或汽车的使被安排好

2005年1月9日,陈喆、马正签字伙伴关系大会决议并签字了《阿尔泰约》。,

确定协同帮助使被安排好珠海汇发电公司技直达的火车或汽车公司,Ltd,注册资金人民币 300 万元;到达,陈

浙资180万元,60%的均摊;马正授予120万元,40%的均摊。2005年1月26日,

汇金直达的火车或汽车公司报应直达的火车或汽车公司颁布的营业发给特许执照,注册资金300万元,法定代劳人陈哲。

(二)汇发电公司技的找到

发行人是由汇金直达的火车或汽车的总体交换而设置的。:2012年5月11日,汇金直达的火车或汽车伙伴关系大会

1-1-37

经审计净资产由于2012年3月31日50,016,元素分为39种。,000,000

股合法权利股,每股面值 1 元,均摊直达的火车或汽车公司完全改革,资金存量抵消。

2012年6月4日,公司已吸引T公司颁布的营业单位营

业发给特许执照》,注册资金3,900万元,法定代劳人陈哲。

(三)发行人设置以后的伟大资产重组境遇

发行人设置以后不存在伟大资产重组境遇。

三、发行人的所有制作曲、库存把持公司、份公司、分店境遇

(一)发行人的所有制作曲

陈喆

马铮 安抚真正的兴旺的 瑞士信誉授予 其余的6

自然人伙伴关系

2%

珠海汇发电公司技均摊直达的火车或汽车公司

(二)发行人库存把持公司及份公司

招股说明书招股说明书签字之日起,发行人无库存把持公司、份公司。

(三)发行人事情或活动范围

招股说明书招股说明书签字之日起,发行人有北京的旧称、西安、成都、杭州、武汉、沈阳、高新七事情或活动范围:

1、珠海汇发电公司技均摊直达的火车或汽车公司北京的旧称子公司

使被安排好日期: 2013年8月23日

营业地方: 北京的旧称朝阳区八里庄100西19西19区2105

特许计划:无。普通事情计划:电脑软硬件、电子乘积、

经纪范围: 冷藏箱瞭望技术乘积、显示:清晰地揭示准备设计、探索与开发;卡封锁、涨圈、卡

封上、列表卡片包的设计及其使著名体系、探索与开发;推销的电脑、软件与辅佐

辅佐准备、电子乘积。

2、珠海汇发电公司技均摊直达的火车或汽车公司西安子公司

使被安排好日期: 2013年9月16日

1-1-38

营业地方: 扬特中路99号华旗国际平方15单元1单元,长安

普通事情计划:电脑软硬件、电子乘积、冷藏箱瞭望技术乘积、

经纪范围: 显示:清晰地揭示准备零卖、零卖及其余的商零卖、零卖(不含特许计划);

卡封锁、涨圈、查封上的零卖及其使著名体系、零卖。

3、珠海汇发电公司技均摊直达的火车或汽车公司成都子公司

使被安排好日期: 2013年8月29日

营业地方: 成都市锦江区顺城街1, 27号楼1, 1单元6号

电脑软硬件、电子乘积、冷藏箱瞭望技术乘积、通讯准备的设

经纪范围: 计、探索、零卖、零卖(以前的男朋友或女朋友公务的法律的经纪范围)、行政规章、

国务院取缔或许限度局限的计划,关涉资质证的凭资质证经纪)。

注:成都子公司已徙至青羊区太升南路288号1栋2单元31层3106号,互插工商变卦

在处置手续中持续

4、珠海汇发电公司技均摊直达的火车或汽车公司杭州子公司

使被安排好日期: 2013年5月16日

营业地方: 江干区市杭州新镇2室611室

特许计划:无。普通事情计划:零卖零卖:电脑软硬件、电

经纪范围: 子乘积、通讯准备。(上述的事情范围不使具体化联合政府的规则)、

限度局限和答应计划。)

5、珠海汇发电公司技均摊直达的火车或汽车公司武汉子公司

使被安排好日期: 2013年6月8日

营业地方: 江汉区武汉万松街翻身路万松园INT

电脑软硬件、电子乘积、冷藏箱瞭望技术乘积、显示:清晰地揭示准备(不)

经纪范围: 卫星广播的频道楼层收执零卖零卖。(公务的有特别规则)

计划经照准或无效答应大后方买卖的。。

6、珠海汇发电公司技均摊直达的火车或汽车公司沈阳子公司

使被安排好日期: 2014年8月6日

营业地方: 沈阳和平区淡黄色南街1室1806室

经纪范围: 电脑软硬件、电子乘积、冷藏箱瞭望乘积、显示:清晰地揭示准备零卖、零卖。

7、珠海汇发电公司技均摊直达的火车或汽车公司高新技术子公司

使被安排好日期: 2013年8月26日

营业地方: Xiangzho唐家湾镇科学技术七路1号1室

电脑软硬件、电子乘积、冷藏箱瞭望技术乘积、显示:清晰地揭示准备批量

经纪范围: 发、零卖及其余的商品零卖、零卖(不含特许计划);卡封

锁、涨圈、卡封上、卡包零卖及其使著名体系、零卖。

1-1-39

四、发行人的次要伙伴关系和现实把持人的基本境遇

(1)用桩支撑伙伴关系、现实把持人

发行人的用桩支撑伙伴关系和现实把持人是C未婚妻。。陈哲未婚妻用桩支撑饱学之士 的

均摊,考虑瑞士信誉授予的贡献的,瑞士信誉授予用桩支撑饱学之士的均摊。

陈哲未婚妻,奇纳国籍,无海内稳定的居住权,身份证号码

62010219630308××××。陈哲未婚妻简历详见本招股说明书“第八溪董事、监

事、地位较高的施行与公司管理、公司董事、监事、地位较高的施行管理人员和其余的转折点管理人员的摘要交流(1)佣金。

(二)考虑公司5%超过均摊的其余的次要伙伴关系

1、马铮

饱学之士靠在上面的董事马正先生、副总统兼董事会书记,用桩支撑饱学之士 的

均摊。

马正先生,奇纳国籍,无海内稳定的居住权,身份证号码

11010519570303××××。 马正先生简历详见本招股说明书“第八溪董事、监

事、地位较高的施行与公司管理、公司董事、监事、地位较高的施行管理人员和其余的转折点管理人员的摘要交流(1)佣金。

2、安抚真正的兴旺的

2013年12月29日,汇发电公司技伙伴关系大会讨论并引入WI

True Sheng是公司的伙伴关系。,安抚真正的兴旺的捐赠公司 300 万股,发行前合法权利全体数量会计职业

安抚真正的兴旺的2013使被安排好年9月11日,直达的火车或汽车伙伴关系当权派,表演伙伴关系人是上海

衡颖胜资产施行直达的火车或汽车公司(代表):刘松),次要经纪网站是吴江经济开发区云里路北侧,经纪范围是:“特许计划:无。普通事情计划:风险授予事情;代劳其余的创业授予当权派等机构或我的风险授予事情;风险授予商议事情;为创业当权派规定创业施行服务性的;分担风险授予和风险资金的找到。(伙伴关系条款从2013年9月11日至2018年9月10日)。招股说明书招股说明书签字之日起,安抚真正的兴旺的的伙伴关系人及贡献的作曲为:

1-1-40

单位:人民币百万元

序号 伙伴关系人姓名或姓名 认缴概括 不著名的率 实缴贡献的 伙伴关系人典型

1 上海恒盈盛资产施行直达的火车或汽车公司 0.33% 普通伙伴关系人

2 苏州振升授予施行果核(直达的火车或汽车责任伙伴关系公司) 0.66% 普通伙伴关系人

3 江苏吐艳风险授予直达的火车或汽车公司 3, 9.90% 3,直达的火车或汽车伙伴关系人

4 上海亿都工商授予直达的火车或汽车公司 5, 5,直达的火车或汽车伙伴关系人

5 张泽贵 3, 9.90% 2,直达的火车或汽车伙伴关系人

6 江阴市中集矿业授予直达的火车或汽车公司 2, 6.60% 1,40直达的火车或汽车伙伴关系人

7 吴江东云创业授予直达的火车或汽车公司 2, 6.60% 1,40直达的火车或汽车伙伴关系人

8 王媛 5, 3,直达的火车或汽车伙伴关系人

9 宁波眉山保税港区JE Jin Tong王授予 5, 5,直达的火车或汽车伙伴关系人

公司(直达的火车或汽车责任伙伴关系公司)

10 张云红 3, 9.90% 3,直达的火车或汽车伙伴关系人

11 深圳和邦正知行资产施行直达的火车或汽车公司 2, 6.60% 2,直达的火车或汽车伙伴关系人

计算出 30, % 26,70

原因上海威衡会计职业师事务所(特别普通伙伴关系)期的《查帐报告》(沪威审财[2016]第1604号),由于2015年12月31日,安抚真正的兴旺的总资产24,万元、净资产 24, 万元;2015年度,安抚真正的兴旺的营业收益 万元、净赚一万元。

(1)安抚真正的兴旺的普通伙伴关系人基本境遇

① 上海恒盈盛资产施行直达的火车或汽车公司

上海恒盈盛资产施行直达的火车或汽车公司为安抚真正的兴旺的的普通伙伴关系人,使被安排好于2012

6月25日,注册资金500万元,法定代劳人刘松,公司典型为直达的火车或汽车责任公司,

稳定的住处为上海市崇明郡政府所在地桥镇秀山路8号3幢四层G区2007室(崇明工业区),

经纪范围是:“资产施行,授予施行,财务商议(代劳会计职业),经纪关涉行政答应,在答应证的按照停止买卖。。

招股说明书招股说明书签字之日起,上海恒盈盛资产施行直达的火车或汽车公司所有制作曲列举如下:

单位:人民币百万元

序号 伙伴关系姓名或著名的 贡献的额 贡献的鱼鳞

1 上海恒盈资产施行直达的火车或汽车公司 43 87.00%

2 许良 5 1%

3 刘伯韬 1 3.00%

1-1-41

计算出 %

上海恒盈资产施行直达的火车或汽车公司,使被安排好于2010年4月19日,注册资金1,000万

元,法定代劳人刘晓英,公司典型:一人直达的火车或汽车责任公司,稳定的住处为上海市崇明郡政府所在地桥镇秀山路8号3幢4层A区2015室(崇明工业区),经纪范围是:“资产施行,授予施行,计划施行商议,当权派施行商议,商事商议,经纪关涉行政答应,在答应证的按照停止买卖。。

招股说明书招股说明书签字之日起,上海恒盈资产施行直达的火车或汽车公司所有制作曲列举如下:

单位:人民币百万元

序号 伙伴关系姓名 贡献的额 贡献的鱼鳞

1 刘小英 1, %

计算出 1, %

② 苏州振升授予施行果核(直达的火车或汽车责任伙伴关系公司)

苏州振升授予施行果核(直达的火车或汽车责任伙伴关系公司)为安抚真正的兴旺的的普通伙伴关系人,2013使被安排好

6月25日,报应100万元,表演伙伴关系人是上海衡盈屹盛资产施行有

直达的火车或汽车公司(代表代表):刘松),当权派典型为有