上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议暨提前赎回“隧道转债”的提示性公告

  董事会和公司整个的董事担保获得、给错误的劝告性的供述或显著的忽略,物质的真相、个人和协同责任感的正确和完整性。

  一、董事会开会

  上海隧道工程股份有限公司(以下略号“公司”)第七届董事会第十七次开会于2014年11月10日以电子邮件方法收回开会留心,给打电话鉴定,2014年11月11日开票投票数,11位董事应视事,真实的到11,开会如说起法度的规则传唤、法规、公司章则。

  二、董事会开会综述

  开会报酬经过了《上海隧道工程股份有限公司说起提早偿还“隧道转债”的推荐信》(该项推荐信协议票11票,0票支持,弃权0票。

  经奇纳证券人的监督管理市政服务机构和上海证券,公司于2013年9月13日地下发行了完全的为26亿元的可替换公司债券,公司债券略号“隧道转债”,公司债券指定遗传密码110024,6年的时期,从2014年3月14日到2019年9月13日的转变期,初始让价钱为人民币/股,以后让价钱为人民币/股。

  短暂拜访2014年9月30日,总共1个,201,637,000元“隧道转债”已替换成效用,运输次数为187次。,225,611股,占“隧道转债”发行总和的。

  理由《上海隧道工程股份有限公司地下发行可替换公司债券募集说明书》说起提早偿还的商定,在这一成绩中,可替换公司债券的让,假使效用任性陆续30个买卖日中无论如何有20个买卖日的解决不在水下比较期转股价钱的130%(含130%),公司有权如公司债券面值的103%(含比较期计息年度利钱)的价钱偿还整个或分离未转股的可调换公司债。在任何有厉害相干的年份,公司可以在偿还时偿还偿还权。,乍不偿还,偿还权不应在利息率年内再次行使。另外,可替换公司债券的差数约会决不3。,000元人民币(含3),000万元),董事会有权按可调换公司债面值的103%(含比较期计息年度利钱)的价钱偿还整个未转股的可调换公司债。

  效用自2014年9月24日至11月11日陆续30个买卖日中有20个买卖日(2014年9月29日至2014年11月11日)解决钱不在水下比较期转股价钱(元/股)的130%,提早偿还条目初次小溪可替换公司债券。

  公司决议书,公司决议行使“隧道转债”提早偿还权,对“偿还注销日”注销在册的“隧道转债”整个偿还。

  公司将尽快指示《说起施行“隧道转债”偿还布置好的东西的公报》,清楚偿还顺序、价钱、补偿方法和时期。

  本公报。

  上海隧道工程股份有限公司市政服务机构

  2014年11月12日

stock.sohu.comfalse奇纳证券报:奇纳证券报=-1report1408董事会和公司整个的董事担保获得、给错误的劝告性的供述或显著的忽略,物质的真相、个人和协同责任感的正确和完整性。一、董事会开会上海隧道